瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及全體董事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2010年10月22日上午09：00時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室

　　3、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司國(guó)有法人股股東；截止2010年10月14日下午3時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體B股股東；公司聘請(qǐng)的律師等人。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱：①關(guān)于提名阮凱旭先生為公司董事候選人的議案。

　　2、披露情況：以上詳見(jiàn)2010年9月28日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮網(wǎng)站公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2010年10月21日至2010年10月22日上午9：00時(shí)結(jié)束。

　　3、登記地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會(huì)議室。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人帳戶卡；

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號(hào)

　　瓦房店軸承股份有限公司投資證券部

　　郵政編碼：116300

　　聯(lián)系電話：0411-85509888-2308，3373

　　傳 真：0411-85500794

　　聯(lián)系人：柯馨女士 尹雪女士 王珊女士

　　2、會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東會(huì)費(fèi)自理。

　　五、授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán) 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席瓦房店軸承股份有限公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　2010年9月27日