襄陽汽車軸承股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年11月15日以通訊方式召開。公司9名董事全部出席會議，監(jiān)事會部分成員列席了會議。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下決議： www.zcwz.com
    證券代碼：000678證券簡稱：襄陽軸承[5.89 0.17％ 股吧 研報]公告編號：2011－034
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    四屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    襄陽汽車軸承股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年11月15日以通訊方式召開。公司9名董事全部出席會議，監(jiān)事會部分成員列席了會議。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下決議：
    以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持武漢致遠醫(yī)療科技有限公司40％股權(quán)的議案》 www.zcwz.com
    詳見同日刊登的《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓武漢致遠醫(yī)療科技有限公司股權(quán)的提示性公告》
    公司將根據(jù)該事項的進展情況按相關(guān)規(guī)定及時發(fā)布公告，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
    特此公告
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    董事會
    二〇一一年十一月十五日
    證券代碼：000678證券簡稱：襄陽軸承公告編號：2011－035
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓武漢致遠醫(yī)療科技有限
    公司股權(quán)的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    2011年11月15日，襄陽汽車軸承股份有限公司召開了四屆董事會第二十二次會議，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓武漢致遠醫(yī)療科技有限公司40％股權(quán)的議案》。同意以700．13萬元的轉(zhuǎn)讓底價在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持致遠公司的股權(quán)。
    武漢致遠醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱致遠公司）成立于1996年11月11日，公司法定代表人為劉玲玲，注冊資本1000萬元。經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械、生物保健品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療器械零售兼批發(fā)；住所為：武漢東湖技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)博大工業(yè)園。
    武漢致遠醫(yī)療科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
    股東姓名
    所持股比例
    劉玲玲
    60％
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    40％
    我公司于1997年12月至1998年6月先后投資人民幣400萬元參股武漢致遠醫(yī)療科技有限公司，占致遠公司股權(quán)總額的40％，約定合作期限15年現(xiàn)已逾期。鑒于此，為了專注發(fā)展軸承主業(yè)，我公司董事會經(jīng)研究決定收回投資，轉(zhuǎn)讓所持有的致遠公司股權(quán)。
    公司委托湖北利安達資產(chǎn)評估有限責任公司對致遠公司的整體資產(chǎn)進行評估，并出具了鄂利安達評報字（2011）第110913號資產(chǎn)評估報告書。武漢致遠醫(yī)療科技有限公司整體資產(chǎn)于評估基準日（2011 年6月30 日）的市場價值評估結(jié)果為人民幣1，750．31萬元。湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已經(jīng)核準了此次評估，并出具了編號為2011－029號的評估備案表，按國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序，公司同意以資產(chǎn)評估結(jié)果為依據(jù)，按我公司持有致遠公司40％股權(quán)計算，確定以700．13萬元的轉(zhuǎn)讓底價在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持致遠的股權(quán)。 www.zcwz.com
    公司將根據(jù)該事項的進展情況按相關(guān)規(guī)定及時發(fā)布公告，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
    特此公告。
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    董事會
    二〇一一年十一月十五日